Thread: 北ファイナンスからの奇妙な電子メール

NorthFinanceが行っていることは、詐欺師やハッカーが取引口座で資金を盗むのを防ぐことです。異なる名前と銀行口座を使用して資金を入金して転貸することができれば、資金が消えたり盗難されたりする可能性があります。同じ銀行口座への預金と引き出しのポイントは、有効なポイントであるマネーロンダリングを防ぐことです。一部のトレーダーは、トレーディング口座のセキュリティに無謀なだけです。

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ファンドを別の名前と銀行口座を使用して入金して譲渡することができれば、資金は単に消えたり盗難されたりする可能性があります。

銀行口座を開設する前に、2種類以上のIDとその他の補助書類を要求するなど、多くのセキュリティ対策がありますか？また、ブローカーは、クライアントの元の名前とは異なる銀行口座に資金を移転することはありません。私は特定の外国為替ブローカーとの口座を持っているとしましょう、私は引き出しを行う場合、私はいつも引き出しフォームを記入し、私がお金を預けたい金額と銀行を示します。私はHSBC、スタンダードチャータード銀行、または私が口座を持っている銀行に入金することができます。 HSBC、Standard Charteredなどの銀行口座が私の口座であることを証明するために、銀行声明をブローカーに送付するのはなぜですか？もちろん、銀行口座は私の名前であり、私は私の外国為替口座で使用する名前と同じです。しかし、NFが指摘したことは、私の友人が彼の新しい口座に資金を送金するために電信送金する銀行に預金することだけであるということです。たとえば、私の友人がUnibankを使用してNFで新しい口座に資金を送金するために電信送金を送った場合、友人が引き出しを行う場合、NFはUnibankに引き出しを行うだけとしています。私の友人がGlobalBankの口座に預金を預けたいとしたら？なぜ彼らはそれを許さないだろうか？ Unibankが突然破産したら？これは、私の友人のお金をもう撤回することができないということですか？